г. Краснодар
ул. 40 лет Победы, 134, 3-й этаж
здание "Магнит"

ЦБ РФ будет контролировать все переводы денег между россиянами

ЦБ РФ будет контролировать все переводы денег между россиянами
27 Декабря 2021

По мнению представителей банковской сферы, ЦБ таким образом будет использовать информацию для контроля за «серым» предпринимательством. Регулятор уже направил кредитным организациям новую форму для предоставления отчетности. О ее получении заявили в платежной компании QIWI и в некоторых банках. В разъяснениях ЦБ указано, что банки должны включать в отчетность все входящие и исходящие переводы с карты, со счета, с электронного кошелька, со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

Также регулятор сможет запрашивать информацию по отдельным операциям — данные по конкретным картам или по определенным физлицам. Информация по каждой операции будет содержать номер карты отправителя и получателя, данные банков, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода, код страны отправителя и получателя и т.д. Не будут контролировать перечисления на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юрлиц и ИП. Запрашивать отчетность ЦБ начнет с января 2022 года, пишет РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с начала года банковскими картами воспользовались около 1 млрд раз. Общий объем таких платежей превысил 800 млрд рублей. По мнению финансовых аналитиков, темпы роста безналичных операций в Краснодарском крае выше, чем по России. Читайте также: в России предложили разрешить банкам отказывать в подозрительных переводах. С такой инициативой выступил зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. По мнению Петрова, сотрудникам банков нужно на законодательном уровне разрешить отказывать клиентам в совершении любых денежных переводов, которые вызывают какое-либо подозрение. Он уверен, что благодаря этому, получится создать эффективный механизм по защите денежных вкладов населения от финансовых мошенников.


Запишитесь
на прием к специалисту

Нажимая на кнопку, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Оцените работу специалиста

Мы следим за тем, чтобы наши специалисты были вежливы и профессиональны. Если вы хотите оставить отзыв о работе нашего сотрудника, пожалуйста, перейдите по ссылке.
FORAGENT800

Оценить
Новости
24 Апреля 2022
Вениамин Кондратьев поздравил православных верующих Кубани с праздником Пасхи
21 Апреля 2022
На Кубани сформирован отряд из 400 казаков для участия в спецоперации на Украине
16 Апреля 2022
На Кубани родилась третья в 2022 году тройня